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国际银行结算系统SWIFT对成员银行实施合规 SWIFT客户安全控制框架16项强制11项建议

现在采用SWIFT的所有银行必须执行,特别要求“检测系统或交易记录异常活动”的能力。SWIFT框架还包含一个详细而透明的合规报告模型,所有银行必须按此报告进度。[……]

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